Cảnh sát tài chính của Cơ quan hình sự quốc gia Slovakia đã can thiệp từ sáng thứ 5 tại các huyện Bratislava, Košice, Prešov, Komárno và Levice trong khuôn khổ chiến dịch châu Âu chống gian lận thuế. Cảnh sát Slovakia cho biết trên mạng xã hội rằng 15 người, trong đó có 12 người Slovakia và 3 công dân Séc đã bị buộc tội.
Các cáo buộc liên quan đến việc họ gian lận ở một số nước châu Âu. "15 người đã bị buộc tội về tội thành lập, tham gia và hỗ trợ một nhóm tội phạm, tội gian lận thuế, tội trốn thuế và phí bảo hiểm, và tội rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng," cảnh sát cho biết.
Từ tháng 12 năm 2012, họ đã phạm tội kinh tế trên diện rộng ở lãnh thổ Slovakia và các quốc gia thành viên EU khác. Tại Slovakia, nhóm này đã tạo ra một mạng lưới gồm ít nhất 6 công ty thương mại để mô phỏng kinh doanh hàng hóa CNTT. 12 công ty khác đã được đăng ký tại các nước của Liên minh. Việc trốn thuế được cho là dẫn đến thiệt hại vượt quá 5 triệu euro.
NL (tổng hợp)
|