Cảnh sát bắt đầu kiểm tra các hoạt động thương mại của ông Radovan Vítek giàu thứ hai của Séc. Lý do của việc thẩm tra là do một khiếu nại hình sự cho rằng ông này đã tước đoạt hơn 9 tỷ korun của các đối tác kinh doanh trước đây của ông là các ông Marek Čmejla và Jiří Diviš.

Ông Čmejla và ông Diviš đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với ông Vítka vào tháng 5 này. Tuy nhiên, tài liệu nhạy cảm sẽ đi lại giữa các đơn vị cảnh sát và cơ quan công tố khác nhau trong 6 tháng tới.

Trước đây chưa rõ ai sẽ tiếp quản việc thẩm tra kinh doanh của những người giầu nhất ở Séc. Kể từ tuần trước đã rõ, khi vụ việc được đặt lên bàn Trung tâm quốc gia chống lại tội phạm có tổ chức (NCOZ).

Công việc của NCOZ sẽ được giám sát bởi Công tố viên Boris Havel từ Văn phòng Công tố viên Praha. Ông là một trong những công tố viên giàu kinh nghiệm tập trung vào các vụ án kinh tế và tham nhũng lớn.

Họ đã đầu tư 9 tỷ korun

Các thám tử sẽ phải xem xét một câu chuyện mà khiếu nại hình sự bắt đầu mô tả vào năm 2008. Vào thời điểm đó, công ty Verali của Síp, do Čmejla và Diviš kiểm soát, đã cung cấp cho Tập đoàn bất động sản Vítek CPI khoản đầu tư hơn 700 triệu korun để mua cổ phần của một số công ty. Họ đã đầu tư thêm 269 triệu một năm sau đó.

Nhờ vậy, Vítek phát hiện ra rằng Čmejla và Diviš có tiền. Sau đó, muộn nhất vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010, ông này được cho là đã nghĩ ra một kế hoạch để lấy tiền của họ. "Ông ta đã quyết định gây quỹ cho chính mình và cho nhóm mà ông ấy kiểm soát bằng cách cam kết hợp tác với họ để cung cấp cho họ 50% cổ phần của tất cả tài sản ông ấy sở hữu, cả trong và ngoài nhóm, và cho họ quyền kiểm soát chính thức đối với những tài sản đó", có 54 trang.

Nhưng ông Vítek nghe nói đã không giữ lời hứa và theo tài liệu ông không có nó trong kế hoạch. Vào đầu năm 2010, một thỏa thuận đã đạt được rằng Čmejla và Diviš sẽ trở thành một nửa trong số các đối tác kinh doanh của họ nếu họ đầu tư 7,5 tỷ Kč vào tập đoàn Vítkov. Số tiền này phát sinh từ việc định giá tài sản ròng của các công ty.

Thỏa thuận được thực hiện vào năm 2010 và 2011, khi công ty Cypriot Verali trả số tiền này trong 13 khoản thanh toán. Số tiền này một lần nữa được sử dụng để mua cổ phiếu của các công ty do Vítkov CPI nắm giữ.

Vítek lạm dụng vụ MUS

Sau đó, theo một khiếu nại hình sự, Vítek đã sử dụng thông tin rằng Čmejla và Diviš nằm trong số những người bị truy tố trong vụ án của công ty than Most (MUS). Tại Séc, họ hiện là một trong những bị cáo, tại Thụy Sĩ, các tòa án đã công nhận tội lỗi của họ.

"Theo lý do này, ông ta đã đạt được điều rằng ông ta sẽ vẫn là chủ sở hữu đa số chính của toàn bộ nhóm," tòa nói trong một thông báo.

Mặc dù vậy, Čmejla và Diviš đã đầu tư thêm vào các công ty của Vítkov, cụ thể là hơn 2 tỷ Kč trong hình thức vay. Trong đơn kiện hình sự, họ tuyên bố rằng Vítek đã thực hiện các bước pháp lý trong thời gian đó để thuyết phục họ rằng họ là đối tác bình đẳng. Nhưng mọi thứ chỉ là một cái nhìn thoáng qua và trên thực tế không có sự hợp tác.

Cuộc chiến của các doanh nhân

Kế hoạch sau đó theo đơn kiện hình sự đã được hoàn thành vào tháng 4 năm 2016, khi Vitek bị cáo buộc hứa sẽ trả Čmejla và Diviš 13 tỷ korun. Vítek sau đó đã hoãn việc này, từ chối sự tồn tại của quan hệ đối tác và ngăn không cho khoản đầu tư của Čmejlov và Diviš được đưa vào danh sách cổ đông. Điều này khiến "các đối tác kinh doanh" của ông không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hoạt động của đế chế.

Khiếu nại hình sự không phải là cảnh duy nhất của cuộc chiến ác liệt của các doanh nhân. Vítek phải đối mặt với một vụ kiện tại tòa án New York về việc tiếp quản tập đoàn bất động sản Orco. Nó được đệ trình bởi các nhà đầu tư ban đầu của công ty và các thực thể khác, bao gồm cả Čmejla với Diviš.

Trong đơn kiện, họ khẳng định rằng Vítek nắm quyền kiểm soát Orco thông qua một số công ty có mục đích và hàng loạt người liên quan.

Trong vụ kiện này cũng liên quan đến ngân hàng Rothschild, nơi được cho là đã giúp Vitek kiểm soát Orco. Trong vụ ở Hoa Kỳ, đó là 70 tỷ korun, chỉ thấp hơn 5 tỷ so với tất cả tài sản của Vitek, theo tính toán của tạp chí Forbes năm nay.

CPI của Vítek bác bỏ bất kỳ hành vi không công bằng hoặc tội phạm. "Tất cả những nỗ lực trước đây của ông Čmejla và Diviš để chứng minh ông Vitek hoặc Tập đoàn bất động sản CPI vi phạm pháp luật đã không thành công và sẽ vẫn không thành công," phát ngôn viên Jakub Velen của hãng viết.

NL (tổng hợp)