Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   EET và Hỏi Đáp  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  SMS miễn phí tại Séc
  Lịch âm
  Tra tầu xe tại Praha
  Học tiếng Séc 1
  Học tiếng Séc 2
  Tra vé máy bay
  Tra công về Hamburg
  Tra tầu hỏa
  TV Việt nam online
  TV Séc online
  Tử vi Tướng số
  Chứng khoán

Tin EU và Thế Giới
Cựu quan chức cao cấp gây thiệt hại 14 tỷ rúp bị dẫn độ từ Pháp về Nga (10/01/2019)

Alexei Kuznetsov sinh năm 1962, từng là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Nga và Phó Chủ tịch Ngân hàng Inkombank. Từ năm 2000 đến 2008, ông Kuznetsov giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Mátxcơva. Từ năm 2004, ông ta cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất Chính quyền tỉnh Mátxcơva. Kuznetsov rời khỏi Nga vào năm 2008 và bị bắt tại Pháp…

ảnh 1Ông Kuznetsov và vợ - Janna Bullock

Tạo các khoản nợ giả để “moi” tiền ngân sách

Ngày 3-1-2018, Alexei Kuznetsov bị dẫn độ từ Pháp về Nga. Sau khi về đến sân bay, ông ta đã được đưa ngay tới Trại tạm giam số 1 Matrosskaya Tishina ở Mátxcơva. Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2005-2008, ông Kuznetsov và cấp phó của ông ta là Valery Nosov đã chỉ đạo thành lập công ty mua các khoản nợ của những doanh nghiệp Nhà nước thuộc Chính quyền tỉnh Mátxcơva không trả được tiền sử dụng các dịch vụ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực nhà ở công cộng của tỉnh.  

Thực chất, các doanh nghiệp Nhà nước này đã tạo ra những khoản nợ giả. Sau đó, tất cả giấy tờ nợ được bàn giao cho các công ty một ngày do họ lập ra để yêu cầu chính quyền tỉnh thanh toán. Bằng cách này, Kuznetsov và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ rúp tiền ngân sách Nhà nước.

Ông Kuznetsov cùng đồng bọn đã tham ô số tiền lớn nhờ mua bán cổ phiếu thường Công ty Rosveb thuộc sở hữu của Công ty Mosobltrastinvest và số tiền nhận được từ bán trái phiếu Công ty Cầm đồ tỉnh Mátxcơva thuộc Tập đoàn Cầm đồ tỉnh Mátxcơva. Ông ta còn tham ô tiền ngân sách phân bổ cho việc xây dựng đường giao thông, bãi đổ rác, thông tin liên lạc ở các khu chung cư. Kuznetsov cũng chiếm đoạt và chia cho đồng bọn nhiều khu đất “vàng”. Tổng số tiền thiệt hại mà ông Kuznetsov và các đồng phạm đã gây ra cho tỉnh Mátxcơva lên đến 14 tỷ rúp.

ảnh 2Ông Kuznetsov đã bị dẫn độ về Nga

Ngoài ra, Kuznetsov cùng đồng bọn còn hợp pháp hóa tiền, tài sản bất hợp pháp bằng cách ký kết các hợp đồng giả mạo và chuyển tiền nhận được cho các công ty Offshore (cảnh ngoại). Theo cơ quan điều tra, các đối tượng  đã dùng tiền này mua nhiều xe ô tô đắt tiền, bất động sản ở Thụy Sĩ và Pháp, nhiều tài sản khác có giá trị. Từ năm 2008, cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố các vụ án hình sự đối với ông Kuznetsov.

Các đồng phạm khác đã lĩnh án

Tháng 8-2008, ông Kuznetsov đã rời khỏi chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch thứ nhất Chính quyền tỉnh Mátxcơva theo nguyện vọng cá nhân, sau đó sang Pháp sinh sống. Phía Nga đề nghị dẫn độ Kuznetsov về nước từ năm 2013. Khi đó, ông ta đã bị các cơ quan chức năng Pháp bắt giữ ở Côte d'zur, bị tạm giam ở Leon, sau đó bị quản thúc tại gia ở Paris. Các tài khoản ngân hàng của Kuznetsov tại Thụy Sĩ bị phong tỏa, còn các khách sạn của ông ta ở Courchevel, Pháp cũng bị đóng cửa. 

Tháng 12-2014, các đồng phạm của ông Kuznetsov phải nhận những bản án nghiêm khắc, trong đó ông Nosov bị kết án 14 năm tù, còn cựu Tổng Giám đốc Công ty Ủy thác đầu tư tỉnh Mátxcơva, ông Vladislav Telepnev - 10 năm tù. Bà Janna Bullock, công dân Mỹ, vợ của ông Kuznetsov bị truy nã quốc tế… Phía Mỹ vẫn chưa đồng ý dẫn độ Janna Bullock về Nga.

ảnh 3Ông Nosov trong phòng cách ly tại tòa

Ngày 23-1-2018, Janna Bullock bị Tòa án Basmanny, Mátxcơva kết án vắng mặt 11 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tòa án quyết định xung công quỹ Nhà nước đối với các bất động sản của bà này gồm 2 căn hộ ở Thụy Sĩ, 1 căn hộ ở Paris, 1 khách sạn ở Courchevel, 1 biệt thự ở Saint-Tropez của Pháp và 10 chiếc xe ô tô, nhiều đồ cổ. 

Ông Kuznetsov chính thức bị khởi tố về các tội tham ô tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 160 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga), lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 159) và hợp  pháp hóa (hoặc rửa) tiền, tài sản do phạm tội mà có (Điều 174.1). Nếu bị kết tội, ông Kuznetsov phải đối mặt với mức án 20 năm tù.

Hoàng Tuất (ANTĐ)

Tin mới:
Cảnh sát ở Đức đột kích chống lại Ku-klux-klan(17/01/2019)
Nổ khí gas rung chuyển trường ĐH Lyon, Pháp: Ít nhất 3 người bị thương(17/01/2019)
Anh: Người đàn ông vung dao rựa bị bắt tại nhà ga Tulse Hill(17/01/2019)
Xảy ra nổ lớn tại nhà hàng bánh Pizza nổi tiếng của Italy(17/01/2019)
Thủ tướng Hy Lạp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm(17/01/2019)
Bí ẩn về lễ tang được chuẩn bị trước của Nữ hoàng Anh Elizabeth(17/01/2019)
Thị trấn Italy bán nhà với giá hơn 1 USD(17/01/2019)
Ineos đầu tư 3 tỷ euro xây dựng một nhà máy hóa dầu ở Bỉ(17/01/2019)
Đức cân nhắc loại Huawei khỏi chiến lược 5G của mình(17/01/2019)
Quốc hội Bulgaria cho phép chính phủ đàm phán mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ(17/01/2019)
Các tin khác:
Nga và Italy sẽ sớm ra mắt quỹ đầu tư chung song phương(17/01/2019)
Vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm: Bà May quyết tâm theo đuổi Brexit(17/01/2019)
Bất chấp bị từ chối thỏa thuận brexit, chính phủ của Thủ tướng Theresa May vẫn giữ được tín nhiệm(16/01/2019)
Ba kịch bản của Anh sau "nỗi nhục" kế hoạch Brexit bị quốc hội bác(16/01/2019)
Quay trộm phụ nữ dưới váy ngắn sẽ là tội phạm hình sự tại Anh(16/01/2019)
Lở tuyết và ngập lụt tấn công nhiều vùng của châu Âu(16/01/2019)
Bệnh viện Ba Lan lập kỷ lục quốc gia về cấy ghép tim(16/01/2019)
Pháp khởi động các cuộc thảo luận về tương lai đất nước(16/01/2019)
Các nước Trung Âu lo ngại về kịch bản Brexit không có thỏa thuận(16/01/2019)
Đức: Cháy nhà ga tàu điện ngầm ở trung tâm thủ đô Berlin(16/01/2019)
Facebook sắp “hết cửa” thu thập dữ liệu người dùng tại Đức(16/01/2019)
Sát thủ bí mật hối hận về tội lỗi, mong được khoan hồng(16/01/2019)
Phần Lan dạy học sinh bơi như nàng tiên cá(16/01/2019)
Tòa án Pháp hủy giấy phép lưu hành thuốc diệt cỏ Monsanto(16/01/2019)
Nghị viện Anh bác bỏ thỏa thuận brexit, sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ(15/01/2019)
Vụ án Kuciak: Phó Tổng chưởng lý mất chức(15/01/2019)
Mức lương trung bình ở Slovakia lần đầu tiên vượt mức 1000 euro(15/01/2019)
Các cuộc mít tinh được tổ chức trên khắp Ba Lan để vinh danh thị trưởng bị giết(15/01/2019)
Quân nhân Đức gốc Afghanistan bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran(15/01/2019)
Cuộc sống “ác mộng” của cô gái bị lừa đến Anh làm nô lệ tình dục(15/01/2019)
Thêm một đường dây buôn người bị cảnh sát Italy triệt phá(15/01/2019)
Putin nói "không" với Twitter, cự tuyệt smartphone(15/01/2019)
Thủ tướng Hy Lạp dự đoán sẽ vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm(15/01/2019)
Nền dân chủ Anh có nguy cơ bị phương hại nếu quốc hội bác thỏa thuận(15/01/2019)
Đức khẳng định sẽ không có thêm sự nhượng bộ nào đối với Anh(15/01/2019)
Bỏ phiếu Brexit - Ngày quyết định với nước Anh(15/01/2019)
Tổng thống Ba Lan bị dọa giết sau khi thị trưởng Gdansk bị đâm chết(15/01/2019)
Hai cảnh sát Pháp hầu tòa với cáo buộc cưỡng bức nữ du khách(15/01/2019)
Nín thở chờ giải cứu bé 2 tuổi rơi xuống giếng sâu hơn 100 m ở Tây Ban Nha(15/01/2019)
Quân đội Đan Mạch trình làng hệ thống ngụy trang tiên tiến(15/01/2019)
Thiết giáp Pháp phá hỏng sàn kính ở Khải Hoàn Môn(15/01/2019)
Cuộc phiêu lưu có một không hai của "siêu lừa" Nikolai Pavlenko(15/01/2019)
Các sân bay Đức sẽ hủy hàng trăm chuyến bay vào thứ 3, bao gồm một số chuyến đến Séc(14/01/2019)
Thị trưởng thành phố Gdansk đã chết sau khi bị đâm tại một buổi hòa nhạc(14/01/2019)
Ông Šefčovič sẽ tranh cử tổng thống Slovakia(14/01/2019)
Tuyết tiếp tục rơi mạnh ở Slovakia mà có thể dày thêm tới 80 cm(14/01/2019)
Ba Lan định xây đảo nhân tạo sát căn cứ địa Hạm đội Baltic của của Nga(14/01/2019)
Tin mới nhất về các trường hợp nhiễm khuẩn Listeria ở Na Uy(14/01/2019)
Thị trưởng bị đâm trọng thương tại sự kiện từ thiện, Ba Lan rúng động(14/01/2019)
Đảng cực hữu Đức kêu gọi đất nước rời EU(14/01/2019)
Nga: Nổ khí gas tại Shakhty, khiến ít nhất 1 người đã thiệt mạng(14/01/2019)
Mua vé nhưng không có ghế, khách Anh ngồi bệt suốt chuyến bay(14/01/2019)
Đêm tân hôn nhầm con gái là vợ(14/01/2019)
Đức phản pháo Đại sứ Mỹ tại Berlin đe dọa trừng phạt các công ty nước này(14/01/2019)
Hàng trăm người ở London, Berlin và Prague không mặc quần đi tàu điện ngầm(14/01/2019)
Tổng thống Pháp gửi tâm thư 2.300 chữ nhằm dẹp loạn "Áo vàng"(14/01/2019)
Đường sắt quốc gia Thụy Sĩ muốn tung dịch vụ taxi bay(14/01/2019)
Ba người Đức thiệt mạng vì tuyết lở tại Áo(14/01/2019)
Anh thành lập lực lượng đặc biệt nhằm chống tham nhũng(14/01/2019)
Chính phủ Anh nỗ lực ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm không khí(14/01/2019)

 
© 2005-2019 Tran Hung Quan
® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này