Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   EET và Hỏi Đáp  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  SMS miễn phí tại Séc
  Lịch âm
  Tra tầu xe tại Praha
  Học tiếng Séc 1
  Học tiếng Séc 2
  Tra vé máy bay
  Tra công về Hamburg
  Tra tầu hỏa
  TV Việt nam online
  TV Séc online
  Tử vi Tướng số
  Chứng khoán

Tin EU và Thế Giới
Cựu quan chức cao cấp gây thiệt hại 14 tỷ rúp bị dẫn độ từ Pháp về Nga (10/01/2019)

Alexei Kuznetsov sinh năm 1962, từng là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Nga và Phó Chủ tịch Ngân hàng Inkombank. Từ năm 2000 đến 2008, ông Kuznetsov giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Mátxcơva. Từ năm 2004, ông ta cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất Chính quyền tỉnh Mátxcơva. Kuznetsov rời khỏi Nga vào năm 2008 và bị bắt tại Pháp…

ảnh 1Ông Kuznetsov và vợ - Janna Bullock

Tạo các khoản nợ giả để “moi” tiền ngân sách

Ngày 3-1-2018, Alexei Kuznetsov bị dẫn độ từ Pháp về Nga. Sau khi về đến sân bay, ông ta đã được đưa ngay tới Trại tạm giam số 1 Matrosskaya Tishina ở Mátxcơva. Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2005-2008, ông Kuznetsov và cấp phó của ông ta là Valery Nosov đã chỉ đạo thành lập công ty mua các khoản nợ của những doanh nghiệp Nhà nước thuộc Chính quyền tỉnh Mátxcơva không trả được tiền sử dụng các dịch vụ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực nhà ở công cộng của tỉnh.  

Thực chất, các doanh nghiệp Nhà nước này đã tạo ra những khoản nợ giả. Sau đó, tất cả giấy tờ nợ được bàn giao cho các công ty một ngày do họ lập ra để yêu cầu chính quyền tỉnh thanh toán. Bằng cách này, Kuznetsov và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ rúp tiền ngân sách Nhà nước.

Ông Kuznetsov cùng đồng bọn đã tham ô số tiền lớn nhờ mua bán cổ phiếu thường Công ty Rosveb thuộc sở hữu của Công ty Mosobltrastinvest và số tiền nhận được từ bán trái phiếu Công ty Cầm đồ tỉnh Mátxcơva thuộc Tập đoàn Cầm đồ tỉnh Mátxcơva. Ông ta còn tham ô tiền ngân sách phân bổ cho việc xây dựng đường giao thông, bãi đổ rác, thông tin liên lạc ở các khu chung cư. Kuznetsov cũng chiếm đoạt và chia cho đồng bọn nhiều khu đất “vàng”. Tổng số tiền thiệt hại mà ông Kuznetsov và các đồng phạm đã gây ra cho tỉnh Mátxcơva lên đến 14 tỷ rúp.

ảnh 2Ông Kuznetsov đã bị dẫn độ về Nga

Ngoài ra, Kuznetsov cùng đồng bọn còn hợp pháp hóa tiền, tài sản bất hợp pháp bằng cách ký kết các hợp đồng giả mạo và chuyển tiền nhận được cho các công ty Offshore (cảnh ngoại). Theo cơ quan điều tra, các đối tượng  đã dùng tiền này mua nhiều xe ô tô đắt tiền, bất động sản ở Thụy Sĩ và Pháp, nhiều tài sản khác có giá trị. Từ năm 2008, cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố các vụ án hình sự đối với ông Kuznetsov.

Các đồng phạm khác đã lĩnh án

Tháng 8-2008, ông Kuznetsov đã rời khỏi chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch thứ nhất Chính quyền tỉnh Mátxcơva theo nguyện vọng cá nhân, sau đó sang Pháp sinh sống. Phía Nga đề nghị dẫn độ Kuznetsov về nước từ năm 2013. Khi đó, ông ta đã bị các cơ quan chức năng Pháp bắt giữ ở Côte d'zur, bị tạm giam ở Leon, sau đó bị quản thúc tại gia ở Paris. Các tài khoản ngân hàng của Kuznetsov tại Thụy Sĩ bị phong tỏa, còn các khách sạn của ông ta ở Courchevel, Pháp cũng bị đóng cửa. 

Tháng 12-2014, các đồng phạm của ông Kuznetsov phải nhận những bản án nghiêm khắc, trong đó ông Nosov bị kết án 14 năm tù, còn cựu Tổng Giám đốc Công ty Ủy thác đầu tư tỉnh Mátxcơva, ông Vladislav Telepnev - 10 năm tù. Bà Janna Bullock, công dân Mỹ, vợ của ông Kuznetsov bị truy nã quốc tế… Phía Mỹ vẫn chưa đồng ý dẫn độ Janna Bullock về Nga.

ảnh 3Ông Nosov trong phòng cách ly tại tòa

Ngày 23-1-2018, Janna Bullock bị Tòa án Basmanny, Mátxcơva kết án vắng mặt 11 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tòa án quyết định xung công quỹ Nhà nước đối với các bất động sản của bà này gồm 2 căn hộ ở Thụy Sĩ, 1 căn hộ ở Paris, 1 khách sạn ở Courchevel, 1 biệt thự ở Saint-Tropez của Pháp và 10 chiếc xe ô tô, nhiều đồ cổ. 

Ông Kuznetsov chính thức bị khởi tố về các tội tham ô tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 160 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga), lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 159) và hợp  pháp hóa (hoặc rửa) tiền, tài sản do phạm tội mà có (Điều 174.1). Nếu bị kết tội, ông Kuznetsov phải đối mặt với mức án 20 năm tù.

Hoàng Tuất (ANTĐ)

Tin mới:
Ở phía nam Hungary, cảnh sát bắt giữ 50 người di cư và trả về Serbia(27/06/2019)
Cảnh sát Slovakia đã tìm thấy một chiếc áo khoác được mặc bởi kẻ giết Kuciak(27/06/2019)
Nổ khí gas ở trung tâm thủ đô Áo, 14 người bị thương(27/06/2019)
Mafia nước ngoài tấn công Italy(27/06/2019)
Đức xét xử vụ tấn công tình dục gây rúng động(27/06/2019)
Đức: Rúng động hàng loạt vụ hiếp dâm tập thể tàn bạo(27/06/2019)
Nắng nóng bất thường, 65 tỉnh của Pháp báo động da cam(27/06/2019)
Nắng nóng, đường Autobahn bắt đầu có giới hạn tốc độ(27/06/2019)
Nắng nóng kỷ lục hoành hành châu Âu(27/06/2019)
Vụ án nhà báo Khashoggi là một vụ giết người được tiến hành bởi một quốc gia(27/06/2019)
Các tin khác:
Hoàng tử William: Tôi thấy ổn nếu con cái đồng tính(27/06/2019)
Italy: Hơn 40 xe hơi bị thiêu rụi trên bãi biển(27/06/2019)
Slovakia sẽ đáp ứng mục tiêu ngân sách quốc phòng của NATO vào năm 2022(27/06/2019)
Đức ủng hộ cấm quảng cáo thuốc lá(27/06/2019)
Hà Lan thu giữ lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay tại châu Âu(27/06/2019)
Thủ tướng Đức: Khó chọn được lãnh đạo EC do EP rời rạc, nhiều bất đồng(27/06/2019)
Chính phủ Đức đặt mục tiêu có 10 triệu ôtô điện đến năm 2030(27/06/2019)
Nhà cựu vô địch Polish Rally Championship bị bắt giữ trong cuộc điều tra gian lận thuế VAT(26/06/2019)
Xe buýt chở người di cư trái phép lao vào một cửa hàng khiến 10 người thiệt mạng(26/06/2019)
Nga đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phi USD hóa toàn cầu(26/06/2019)
Facebook thuận theo Chính phủ Pháp, tiết lộ người viết nội dung xấu?(26/06/2019)
25 siêu xe của chính khách bị bán đấu giá vì rửa tiền(26/06/2019)
Đan Mạch trở thành quốc gia Bắc Âu thứ ba có chính phủ cánh tả(26/06/2019)
Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở Tây Ban Nha(26/06/2019)
Hàng trăm người biểu tình tọa kháng giữa mỏ than khổng lồ ở Đức(26/06/2019)
Thành phố Lahti trở thành "Thủ đô Xanh của châu Âu"(26/06/2019)
Na Uy quyết định biến chiến hạm Aegis thành sắt vụn(26/06/2019)
Động đất mạnh rung chuyển ngoài khơi miền Đông nước Nga(26/06/2019)
Ngoại trưởng Nga chỉ trích truyên bố của Tổng thống Gruzia(26/06/2019)
Đức buộc tội 8 kẻ cực đoan do thành lập một nhóm khủng bố(25/06/2019)
Xe tải nổ lốp đâm bay ô tô con ngược chiều(25/06/2019)
Công dân Ba Lan bị kết án 14 năm tù vì đánh cắp bộ phận bí mật S-300(25/06/2019)
Cựu Tổng thống Kyrgyzstan bị cáo buộc tội danh tham nhũng(25/06/2019)
Dân thị trấn Đức mua sạch bia để phản đối lễ hội của phong trào tân phát xít(25/06/2019)
Ukraine không ngăn được bước Nga quay lại châu Âu(25/06/2019)
Pháp tuyên bố các lệnh trừng phạt chống Nga có thể được dỡ bỏ “bất cứ lúc nào”(25/06/2019)
Pháp đặt nửa lãnh thổ trong tình trạng báo động vì nắng nóng(25/06/2019)
Hoàng tử Harry dùng ba triệu USD tiền ngân sách để sửa nhà(25/06/2019)
Google đầu tư thêm 1,1 tỉ USD cho trung tâm dữ liệu ở Hà Lan(25/06/2019)
23 vụ chết đuối ở Ba Lan trong những ngày nghỉ cuối tuần kéo dài(25/06/2019)
39 chết trong các tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ cuối tuần kéo dài ở Ba Lan(25/06/2019)
Một chiếc xe buýt với 65 trẻ em bị thiêu rụi ở Đức, tất cả trẻ chạy thoát(25/06/2019)
Italia đăng cai Thế vận hội mùa đông 2026(25/06/2019)
Bỉ: Bắt giữ nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố đại sứ quán Mỹ(25/06/2019)
Người đẹp 22 tuổi đăng quang Hoa hậu Thế giới Hungary(25/06/2019)
Trùm ma túy khét tiếng Italy trốn khỏi nhà tù Uruguay(25/06/2019)
20 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt cho kẻ sát hại dã man bé gái hàng xóm(25/06/2019)
Đức: Hàng nghìn người sơ tán vì phát hiện bom từ thời chiến(25/06/2019)
Đức: Chỉ số môi trường kinh doanh tháng 6 giảm thấp nhất 5 năm qua(25/06/2019)
Hai chiến đấu cơ Đức đâm nhau kinh hoàng trên không(24/06/2019)
Nổ súng tại thánh đường Hồi giáo ở vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha(24/06/2019)
Đức: Chủ tịch CDU bác bỏ việc liên minh với đảng dân túy AfD(24/06/2019)
Kazakhstan sơ tán hàng chục nghìn người sau loạt vụ nổ kho đạn dược(24/06/2019)
Thủ tướng Nga thăm Pháp(24/06/2019)
Cả nước Pháp đang tranh cãi về quyền gáy của một con gà trống(24/06/2019)
Cơn sốt xổ số mong đổi đời tại Bulgaria(24/06/2019)
Tìm thấy thêm một thi thể trong vụ chìm tàu tại Hungary(24/06/2019)
Georgia khởi tố hình sự vụ tấn công phóng viên Nga tại Tbilisi(24/06/2019)
Máy bay An-2 rơi ở Ukraine(24/06/2019)
Ukraine “đánh tiếng” cho cuộc gặp Putin - Zelensky bên lề Hội nghị G20?(24/06/2019)

 
© 2005-2019 Tran Hung Quan
® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này