Đội đặc nhiệm Hổ mang thuế tỉnh Nam Séc cùng cảnh sát hình sự, hải quan và nhân viên tài chính vừa chấm dứt hoạt động phi pháp của nhóm 6 người đàn ông và 3 phụ nữ ở độ tuổi từ 31 đến 62 ở Tábor, Praha và Brno.

Một trong những người bị cáo buộc tội, người đàn ông 46 tuổi bị tạm giam vì hành vi tội phạm trước, 2 bị cáo khác cũng bị tạm giam. Các bị cáo đã điều khiển nhóm các hãng thương mại mà đứng đầu là “các ngựa trắng”. Sau đó trên danh các hãng này chúng lập hồ sơ kế toán và khai thuế. Trên thực tế chúng nắm tài khoản và hoạt động của các hãng này với mục đích gian lận thuế và làm giầu bằng việc bòn rút tiền nhà nước.

Cảnh sát hình sự Nam Séc đã buộc tội các đối tượng phạm tội gian lận thuế đặc biệt nghiêm trọng. Chúng đã gây thiệt hại lên đến hàng chục triệu korun.

“Sự nghiệp” tội phạm của nhóm bắt đầu từ năm 2014 và kết thúc ngày 18.7.2018 khi bị cảnh sát khởi tố chúng.

Các nhân viên phòng tài chính đã phát hiện thấy tín hiệu lừa đảo của băng này và báo cho cảnh sát.

Liên quan tới vụ này, cảnh sát đã tiến hành hàng chục cuộc khám nhà với sự tham gia của hàng chục cảnh sát, hải quan và nhân viên thuế. Trong khi khám nhà, họ thu nhiều triệu tiền mặt và cả tiền trong tài khoản của các bị cáo.

HP (tổng hợp)