Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   EET và Hỏi Đáp  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  SMS miễn phí tại Séc
  Lịch âm
  Tra tầu xe tại Praha
  Học tiếng Séc 1
  Học tiếng Séc 2
  Tra vé máy bay
  Tra công về Hamburg
  Tra tầu hỏa
  TV Việt nam online
  TV Séc online
  Tử vi Tướng số
  Chứng khoán

Sự kiện
Chuẩn bị giảm nhẹ EET đối với các doanh nghiệp nhỏ
Tịch thu bằng lái một năm nếu chạy quá tốc độ
Bồi thường cho những chuyến bay bị chậm, hoãn hoặc hủy chuyến?
Năm mới: Thay đổi tiền cho cha mẹ nuôi con và tăng cả tiền trợ cấp cho trẻ
Tòa hiến pháp hủy một phần luật EET
Cảnh báo trước an toàn chơi pháo
Người Việt ở EU và TG
Bốn nhân viên ngân hàng Ba Lan bị bắt giữ do giúp băng nhóm người Việt rửa tiền (02/07/2018)

Bốn nhân viên tại hai ngân hàng ở Ba Lan bị cáo buộc giúp đỡ một nhóm người châu Á thực hiện hành vi trốn thuế và rửa tiền, sau đó chuyển sang nước ngoài.

Theo tờ Nhật báo Ba Lan Rzeczpospolita, một nhóm tội phạm người Việt Nam tổ chức một phi vụ trốn thuế quy mô lớn, gây thất thoát 5 tỷ PLN (khoảng 30.000 tỷ đồng). Các nhà điều tra đưa ra bằng chứng cho thấy, các chủ ngân hàng đã tiếp tay giúp đỡ nhóm tội phạm thực hiện trót lọt phi vụ này. 

Ngay sau đó, nhân viên Cục An ninh Quốc nội Ba Lan (ABW) lập tức bắt giữ bốn nhân viên bị tình nghi tham gia hoạt động này từ 2 ngân hàng lớn tại Ba Lan.

Cũng theo tờ Rzeczpospolita, bốn người bị bắt giam là bốn người đàn ông ngoài 30 tuổi, bị bắt giữ vào hôm thứ Ba vừa qua. Trong đó, có ba người làm việc trong cùng một chi nhánh của ngân hàng và người còn lại làm trong trụ sở chính của ngân hàng kia.

 Băng nhóm trốn thuế và rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng ở Ba Lan bị phanh phui, trong đó có sự giúp đỡ của nhân viên ngân hàng lớn đối với băng nhóm tội phạm người Việt.

"Theo kết quả điều tra, các nghi phạm đã giúp băng nhóm người Việt chuyển một số tiền lớn do gian lận thuế VAT ra khỏi biên giới Ba Lan", Baranowski, đại diện Văn phòng công tố khu vực ở Warsaw, người đang làm việc với phái đoàn ABW của Białystok cho biết.

Nhóm tội phạm này làm nghề kinh doanh quần áo tại một trung tâm mua sắm ở Wólka Kosowska, gần Warsaw. Theo hồ sơ, nhóm này đã không trả bất kỳ khoản thuế nào mà gửi tiền mặt tại các ngân hàng ở Ba Lan, sau đó chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trên khắp thế giới.

4 kẻ tình nghi phục vụ tài khoản ngân hàng của các công ty thuộc nhóm người Việt này và theo các điều tra viên, họ có mối quan hệ thân thiết vượt quá mức khách hàng - nhân viên.

Nguyên tắc hoạt động của băng nhóm này là thanh toán nhanh bằng tiền mặt cho các ngân hàng, sau đó chuyển tiền ngay lập tức sang các tài khoản khác ở nước ngoài nhằm mục đích làm mờ dòng tiền.

Sự "hợp tác làm ăn" của các nhân viên ngân hàng với nhóm tội phạm bắt đầu từ năm 2015 và kéo dài đến hiện tại, khi cơ quan điều tra phanh phui ra thương vụ làm ăn động trời này.

Sự việc được đưa ra ánh sáng sau vụ một phụ nữ Việt Nam nhảy lầu tự tử ngày 23/5 khi bị nhân viên ABW đến nhà và bắt giữ. Tại đây, cơ quan điều tra cũng phát hiện trong két sắt của căn hộ này có 2,1 triệu PLN tiền mặt (khoảng 13,7 tỷ đồng).

Cả bốn nhân viên ngân hàng thừa nhận, họ thường xuyên liên lạc với hai kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm.

Điều tra cho thấy, các ngân hàng tại Ba Lan chuyển qua các tài khoản công ty lên đến 156 triệu PLN, 322 triệu Euro và 854 triệu USD. Riêng tiền trốn thuế VAT là 165 triệu PLN.

Số tiền trốn thuế được chuyển ra 60 quốc gia khác nhau, trong đó, những khoản tiền lớn được chuyển chủ yếu đến các công ty ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Mai Tâm (VTC News)

Tin mới:
Phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của người Việt tại LB Nga(21/07/2018)
Kết thúc giải Goal & Golf Tournament Moscow 2018(20/07/2018)
DJ gốc Việt lần đầu tiên lọt top 100 DJ xuất sắc nhất thế giới(17/07/2018)
Chuyện tình lãng mạn của chàng nhiếp ảnh Việt và nàng “búp bê” Nga xinh đẹp(17/07/2018)
Những tác giả gốc Việt thành danh trên đất Pháp(16/07/2018)
Học sinh gốc Việt mang về huy chương vàng Toán quốc tế cho Ukraina(16/07/2018)
Người Việt ở Nga trong cơn sốt vé trận chung kết World Cup (15/07/2018)
Một sinh viên Việt Nam bị khởi tố vì bán vé World Cup trái phép(15/07/2018)
Ẩm thực Việt thăng hoa ở Ý(15/07/2018)
Vị Giáo sư Việt hết lòng vì hàng không vũ trụ Việt Nam đã về trời (14/07/2018)
Các tin khác:
"Vũ điệu mùa hè" sôi động của người Việt tại Đức(14/07/2018)
Hai người Việt sẽ ra tòa ở Anh vì buôn người (14/07/2018)
Ký sự World Cup 2018: Ẩm thực Việt tại nước Nga(13/07/2018)
Bila Tserkva – Mảnh đất đậm tình người(13/07/2018)
Khai trương Viện hòa bình hạnh phúc tại CHLB Đức(12/07/2018)
Người Việt sung túc ở Tula(12/07/2018)
Trại hè “Gắn kết tình bạn, kết nối yêu thương” tại thành phố Kiev – Ucraina(11/07/2018)
Xem bóng đá cùng cộng đồng người Việt tại Nga(11/07/2018)
Ba năm Quỹ hỗ trợ người Việt hội nhập tại Ba Lan(10/07/2018)
Sôi nổi Trại hè thanh niên Việt Nam tại Hà Lan lần thứ nhất (10/07/2018)
Pháp : Phát hiện 24 người Việt bị nhốt trong một căn hộ ngoại ô Paris(08/07/2018)
Những góc Việt ở xứ sở sương mù(08/07/2018)
Người Việt ở Nga làm gì với World Cup?(07/07/2018)
Cô gái gốc Việt có cơ hội đại diện Hungary tham gia Hoa hậu thế giới 2018(06/07/2018)
Ẩm thực Việt hút hồn người Hà Lan(06/07/2018)
Sôi động ngày hội thể thao của người Việt Nam tại Ukraine(03/07/2018)
Nam sinh Romania lĩnh án tù vì giấu thiếu niên người Việt trong vali (03/07/2018)
Khi anh chàng bán kem đi Tây(01/07/2018)
Điểm hẹn cho những người yêu thích món ăn Việt tại Moscow(30/06/2018)
ĐT Đức bị loại: Tai họa ở... chợ Đồng Xuân(29/06/2018)
Du học sinh Việt tại Đức không dám ra đường vì sợ bị nhầm là Hàn Quốc (28/06/2018)
Giải quần vợt Bratislava Open 2018 thành công tốt đẹp(27/06/2018)
Du học sinh Việt ở Nga diện kiến mèo Achilles tiên tri World Cup 2018(26/06/2018)
Trình diễn nghệ thuật dân tộc Việt Nam tại lễ hội Pháp(26/06/2018)
Người Việt ở Nga kiếm bộn nhờ cơn sốt tiền lưu niệm World Cup (25/06/2018)
Đại hội Thể thao sinh viên ASEAN 2018 tại Hà Lan(25/06/2018)
Gặp mặt những người Việt Nam được đào tạo tại Ba Lan(24/06/2018)
Ngày Việt Nam tại Lviv - Ukraine (24/06/2018)
Muôn nẻo mưu sinh xứ người(22/06/2018)
Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Liên bang Nga (22/06/2018)
Du học sinh Việt tại Nga háo hức cùng World Cup(22/06/2018)
Trò chuyện với “chàng thơ” Samuel An(21/06/2018)
Người Việt ở chợ "Chim"(21/06/2018)
Làm báo Việt trên đất Nga (20/06/2018)
Cộng đồng người Việt tại Frankfurt am Main tham gia 'Parade der Kulturen'(19/06/2018)
250 triệu đồng/cặp vé VIP chung kết, phe vé người Việt tại Nga kiếm “đủ” mùa World Cup(19/06/2018)
Giải quần vợt ViTAR tại Liên bang Nga "nóng" cùng World Cup 2018(19/06/2018)
Du học sinh Việt Nam tại Nga hừng hực giữa “chảo lửa” World Cup(17/06/2018)
Cây cầu nối điện ảnh Đức - Việt(17/06/2018)
Ấn tượng Lễ kỷ niệm 30 năm ngày sang Odessa - Ukraine(16/06/2018)
Từ Paris nhớ trẻ thơ trên đảo Trường Sa(16/06/2018)
Người Việt ở Nga hòa cùng không khí World Cup (15/06/2018)
Hương vị Việt thu hút người Nga giữa lòng Moskva (15/06/2018)
Fan Việt ở Nga "chịu chơi" đón World Cup 2018 (14/06/2018)
Người Việt ở Nga mùa World Cup (14/06/2018)
Giao lưu ca nhạc của cộng đồng người Việt tại Đức(14/06/2018)
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cuồng nhiệt với Word Cup 2018(14/06/2018)
Người Việt Nam tại Bungari và Rumani giao lưu văn hóa - thể thao(13/06/2018)
Du học sinh Việt tại Nga: Không vào được sân, nhiều người xem World Cup 2018 qua fanzone(13/06/2018)
Món ăn Việt Nam chinh phục nước Nga(12/06/2018)

            Tiêu điểm
Việt kiều về nước và nỗi lo quà cáp
Những ngày cuối cùng của anh Ivo
Nhân ngày giỗ đầu của tác giả tự truyện ngôn ngữ „Cuộc đời với nhiều ngôn ngữ“
Teplice ngày ấy
Chuyện phiếm cuối tuần
Tình yêu đích thực
 
© 2005-2018 Tran Hung Quan
® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này