Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   EET và Hỏi Đáp  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  SMS miễn phí tại Séc
  Lịch âm
  Tra tầu xe tại Praha
  Học tiếng Séc 1
  Học tiếng Séc 2
  Tra vé máy bay
  Tra công về Hamburg
  Tra tầu hỏa
  TV Việt nam online
  TV Séc online
  Tử vi Tướng số
  Chứng khoán

Sự kiện
Chuẩn bị giảm nhẹ EET đối với các doanh nghiệp nhỏ
Tịch thu bằng lái một năm nếu chạy quá tốc độ
Bồi thường cho những chuyến bay bị chậm, hoãn hoặc hủy chuyến?
Năm mới: Thay đổi tiền cho cha mẹ nuôi con và tăng cả tiền trợ cấp cho trẻ
Tòa hiến pháp hủy một phần luật EET
Cảnh báo trước an toàn chơi pháo
Việt Nam với Séc, EU
Vợ chồng Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Đức điều tra rửa tiền: Số tài khoản kín 10 trang giấy (30/04/2018)

Cơ quan điều tra CHLB Đức đang rà soát các giao dịch của vợ chồng ông Trịnh Xuân Thanh trước cáo buộc rửa tiền, tạp chí Focus (Đức) cho biết.

Dựa trên các tài liệu của Văn phòng Điều tra Hình sự Tiểu bang Berlin (LKA), tạp chí Focus (1 trong 3 tạp chí online phổ biến nhất của Đức, bắt đầu xuất bản tin bài từ năm 1996) cho biết vợ chồng ông Trịnh Xuân Thanh đang bị điều tra về nghi vấn thực hiện rửa tiền sau vụ bê bối xuất nhập cảnh tại Berlin năm 2017.

Cũng theo các tài liệu này, trong năm 2013, vợ ông Thanh đã thực hiện rất nhiều giao dịch tại ngân hàng Sparkasse KölnBonn – một trong những ngân hàng lớn của Đức. Sao kê của Sparkasse KölnBonn xác nhận vợ ông Thanh đã nhận tất cả 635.000 euro (750.000 USD) từ người gửi mang tên H.Q.N.L. Điều tra sơ bộ cho thấy người này có mối quan hệ phức tạp với gia đình ông Thanh.

vo chong trinh xuan thanh bi canh sat duc dieu tra rua tien so tai khoan kin 10 trang giay
Ngân hàng Sparkasse KölnBonn là nơi vợ ông Thanh thực hiện nhiều giao dịch - Ảnh: KölnBonn

Theo Focus, H.Q.N.L từng là mục tiêu của một vụ ám sát sau khi người này vay số tiền 150.000 euro từ một người Việt và không hoàn trả. Theo các báo Đức, người này cũng đóng vai trò quan trọng trong vụ bê bối của ông Thanh năm 2017.

Cơ quan điều tra tại Berlin cũng đã rà soát hàng trăm giao dịch bất động sản của vợ chồng ông Thanh. Danh sách mạng lưới tài khoản tại các ngân hàng Đức của họ kín mười trang giấy. Ở bang North Rhine-Westphalia, các nhà điều tra từng nhận được thông tin từ văn phòng công tố viên Cologne tố cáo hành vi rửa tiền của họ (hồ sơ tham khảo 113 Js 1498/13). Tài khoản H.Q.N.L cũng có liên quan.

Trong khi đó, tại Việt Nam, rất nhiều tài sản giá trị lớn của gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đã bị kê biên để đảm bảo thi hành án như: Biệt thự số AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; xe ô tô Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát 30A-970.97… để phục vụ quá trình điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh 2 án tù chung thân trong 2 vụ án trên. Sau đó, con trai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Hùng Cường đã gửi đơn kháng cáo đề nghị được trả lại tài sản.

Cụ thể, anh Trịnh Hùng Cường kháng cáo đề nghị được trả lại biệt thự số AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; xe ô tô Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát 30A… Anh Trịnh Hùng Cường cho rằng, đây là tài sản do ông bà cho Cường, không thuộc tài sản phải thi hành án nên đề nghị được trả lại.

Thu Phương

Đời sống & Pháp luật

Tin mới:
Trải nghiệm thú vị của Trại hè Việt Nam(22/07/2018)
Trại hè Việt Nam 2018: Hòa mình cùng tuổi trẻ và cồng chiêng Tây Nguyên(21/07/2018)
Thanh thiếu niên kiều bào đến với Tây Nguyên(20/07/2018)
Nhiều triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Tatarstan(20/07/2018)
Đại biểu Trại hè Việt Nam 2018 giao lưu với thanh niên tỉnh Quảng Nam(19/07/2018)
Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam thăm và làm việc tại Hy Lạp(19/07/2018)
Giao lưu chúc mừng học sinh dự thi Olympic Toán(19/07/2018)
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đoạt giải văn học tại Đức(18/07/2018)
Giám sát chặt chân gà nghi nhiễm khuẩn từ Ba Lan vào Việt Nam(18/07/2018)
Thanh thiếu niên kiều bào khám phá vẻ đẹp Cố đô Huế(17/07/2018)
Các tin khác:
Trại hè Việt Nam 2018: Viếng Nghĩa trang Trường Sơn và thăm địa đạo Vịnh Mốc(17/07/2018)
Tình đồng bào thiêng liêng trên đất khách(16/07/2018)
Trại hè Việt Nam 2018: Đến với Ngã ba Đồng Lộc(16/07/2018)
Cậu bé Việt Nam được Kante dắt ra sân trong trận chung kết(16/07/2018)
Thanh thiếu niên kiều bào trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh(15/07/2018)
Cô gái Pháp về Việt Nam tìm mẹ ruột suốt 10 năm(14/07/2018)
Trại hè Việt Nam 2018: Tham quan Vườn Quốc gia Cúc Phương(13/07/2018)
Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018: Tuổi trẻ kiều bào nối vòng tay lớn(13/07/2018)
Trại hè Việt Nam: Vòng tay đoàn kết, yêu thương, gắn bó thế hệ trẻ(13/07/2018)
Người con Việt tìm về cội nguồn: không oán giận vì bị bỏ rơi (12/07/2018)
Đã đến lúc tôi tìm lại người sinh ra mình(12/07/2018)
Trại hè Việt Nam 2018: Giao lưu, khơi nguồn cảm hứng cho kiều bào trẻ(12/07/2018)
Trại hè Việt Nam 2018: Ngày đầu tiên trở về với nguồn cội(12/07/2018)
Cha mẹ Ireland về Việt Nam tìm người thân cho con (11/07/2018)
120 đại biểu tham dự Trại hè Việt Nam 2018(10/07/2018)
Cổ động viên Việt Nam khuấy đảo Fanzone(10/07/2018)
Diễn viên Bình Minh đoạt giải nhất Golf tại Séc(10/07/2018)
Thạc sĩ tại Pháp, tiến sĩ Vật lý lượng tử tại Ý dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018(09/07/2018)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh thăm chính thức Romania(07/07/2018)
Những thạc sỹ ngôn ngữ, văn học Việt Nam đầu tiên ở Ukraine(05/07/2018)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Bulgaria(04/07/2018)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh thăm chính thức Hy Lạp(03/07/2018)
Đại sứ trẻ người Việt chơi bóng trên Quảng trường Đỏ trong mùa World Cup 2018(02/07/2018)
Ngày ra trường của các trắc thủ tên lửa Việt Nam tại Liên bang Nga(02/07/2018)
Quảng bá tiềm năng các địa phương của Việt Nam tại Italy (02/07/2018)
Đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam làm việc tại CH Séc(28/06/2018)
Tăng cường kết nối du lịch Nghệ An với Cộng hòa Séc(28/06/2018)
Cổ động viên cao tuổi nhất của World Cup 2018 tới từ Việt Nam và cổ vũ cho đội tuyển Nga(27/06/2018)
Tọa đàm “Hà Nội – Phát triển đô thị bền vững” tại Pháp(27/06/2018)
Vinfast hợp tác với các nhà cung cấp trên toàn cầu(27/06/2018)
Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên sân vận động Nga(23/06/2018)
Đắm say hương táo Ba Lan(22/06/2018)
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm Ba Lan, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới (21/06/2018)
Những người Nga phiêu lưu(21/06/2018)
Đưa hình ảnh Việt Nam đến 4 nước châu Âu(20/06/2018)
Nhà báo Séc ra mắt sách "Việt Nam – quá khứ, hiện tại và tương lai"(20/06/2018)
Hà Nội mong muốn doanh nghiệp Đức hợp tác trên lĩnh vực môi trường(20/06/2018)
Tiến sĩ trẻ người Việt sang Nga tiếp thị máy làm giá đỗ (20/06/2018)
Hội Thụy Sĩ-Việt Nam với tâm huyết giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt(19/06/2018)
Bình Minh, Ngọc Anh, Mai Thanh Hà đến Praha cổ vũ World Cup 2018(18/06/2018)
Những Thạc sĩ tiếng Việt đầu tiên đào tạo tại Đại học Tổng hợp Shevchenko, Ucraina(15/06/2018)
Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Sputnik tăng cường hợp tác song phương(14/06/2018)
Hợp tác để Judo Bulgaria - Việt Nam cùng vươn xa(12/06/2018)
Căng thẳng ở Biển Đông tác động tiêu cực tới thương mại quốc tế(09/06/2018)
Sách giáo khoa toán Việt Nam khó hơn so với Cộng hòa Czech(08/06/2018)
Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (08/06/2018)
Tuyên Quang, Quảng Ninh tăng cường hợp tác với Nga (07/06/2018)
Cộng hòa Séc khai trương Văn phòng Lãnh sự quán danh dự tại Hải Phòng (06/06/2018)
Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại Đức tặng quà cho các gia đình khó khăn(05/06/2018)
Thúc đẩy quan hệ hợp tác GD-ĐT Việt Nam - Cộng hòa Séc(05/06/2018)

            Tiêu điểm
Việt kiều về nước và nỗi lo quà cáp
Những ngày cuối cùng của anh Ivo
Nhân ngày giỗ đầu của tác giả tự truyện ngôn ngữ „Cuộc đời với nhiều ngôn ngữ“
Teplice ngày ấy
Chuyện phiếm cuối tuần
Tình yêu đích thực
 
© 2005-2018 Tran Hung Quan
® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này