Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   EET và Hỏi Đáp  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  SMS miễn phí tại Séc
  Lịch âm
  Tra tầu xe tại Praha
  Học tiếng Séc 1
  Học tiếng Séc 2
  Tra vé máy bay
  Tra công về Hamburg
  Tra tầu hỏa
  TV Việt nam online
  TV Séc online
  Tử vi Tướng số
  Chứng khoán

Việt Nam với Séc, EU
Vợ chồng Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Đức điều tra rửa tiền: Số tài khoản kín 10 trang giấy (30/04/2018)

Cơ quan điều tra CHLB Đức đang rà soát các giao dịch của vợ chồng ông Trịnh Xuân Thanh trước cáo buộc rửa tiền, tạp chí Focus (Đức) cho biết.

Dựa trên các tài liệu của Văn phòng Điều tra Hình sự Tiểu bang Berlin (LKA), tạp chí Focus (1 trong 3 tạp chí online phổ biến nhất của Đức, bắt đầu xuất bản tin bài từ năm 1996) cho biết vợ chồng ông Trịnh Xuân Thanh đang bị điều tra về nghi vấn thực hiện rửa tiền sau vụ bê bối xuất nhập cảnh tại Berlin năm 2017.

Cũng theo các tài liệu này, trong năm 2013, vợ ông Thanh đã thực hiện rất nhiều giao dịch tại ngân hàng Sparkasse KölnBonn – một trong những ngân hàng lớn của Đức. Sao kê của Sparkasse KölnBonn xác nhận vợ ông Thanh đã nhận tất cả 635.000 euro (750.000 USD) từ người gửi mang tên H.Q.N.L. Điều tra sơ bộ cho thấy người này có mối quan hệ phức tạp với gia đình ông Thanh.

vo chong trinh xuan thanh bi canh sat duc dieu tra rua tien so tai khoan kin 10 trang giay
Ngân hàng Sparkasse KölnBonn là nơi vợ ông Thanh thực hiện nhiều giao dịch - Ảnh: KölnBonn

Theo Focus, H.Q.N.L từng là mục tiêu của một vụ ám sát sau khi người này vay số tiền 150.000 euro từ một người Việt và không hoàn trả. Theo các báo Đức, người này cũng đóng vai trò quan trọng trong vụ bê bối của ông Thanh năm 2017.

Cơ quan điều tra tại Berlin cũng đã rà soát hàng trăm giao dịch bất động sản của vợ chồng ông Thanh. Danh sách mạng lưới tài khoản tại các ngân hàng Đức của họ kín mười trang giấy. Ở bang North Rhine-Westphalia, các nhà điều tra từng nhận được thông tin từ văn phòng công tố viên Cologne tố cáo hành vi rửa tiền của họ (hồ sơ tham khảo 113 Js 1498/13). Tài khoản H.Q.N.L cũng có liên quan.

Trong khi đó, tại Việt Nam, rất nhiều tài sản giá trị lớn của gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đã bị kê biên để đảm bảo thi hành án như: Biệt thự số AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; xe ô tô Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát 30A-970.97… để phục vụ quá trình điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh 2 án tù chung thân trong 2 vụ án trên. Sau đó, con trai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Hùng Cường đã gửi đơn kháng cáo đề nghị được trả lại tài sản.

Cụ thể, anh Trịnh Hùng Cường kháng cáo đề nghị được trả lại biệt thự số AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; xe ô tô Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát 30A… Anh Trịnh Hùng Cường cho rằng, đây là tài sản do ông bà cho Cường, không thuộc tài sản phải thi hành án nên đề nghị được trả lại.

Thu Phương

Đời sống & Pháp luật

Tin mới:
Trao tặng Huân chương Hữu nghị của Việt Nam cho một số bạn bè Đức(18/03/2019)
Festival thanh niên, sinh viên toàn châu Âu lần 5 tổ chức tại Hà Lan(17/03/2019)
Người Nga bắt đầu tới Việt Nam thường xuyên hơn(15/03/2019)
Thượng tướng Bế Xuân Trường tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc (15/03/2019)
Cựu Phó thủ tướng Đức về Việt Nam làm việc cho VinaCapital (15/03/2019)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Séc tham vấn chính trị tại Việt Nam(14/03/2019)
Gã Việt kiều đi cướp giật, sa lưới ở Sài Gòn(14/03/2019)
Quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam tại LB Nga(14/03/2019)
200 người Việt có tầm ảnh hưởng thế giới gặp mặt tại Pháp (14/03/2019)
Triển lãm Ảnh “Chào mừng bạn đến Việt Nam” tại Kazakhstan(13/03/2019)
Các tin khác:
TP. Hồ Chí Minh: Hội nghị tổng kết công tác kiều bào(13/03/2019)
Chuyện tình nữ phi công Việt xinh đẹp và giám đốc khách sạn người Pháp(08/03/2019)
Việt Nam và Pháp nhất trí cần sớm phê chuẩn EVFTA(06/03/2019)
Triển vọng mở rộng xuất khẩu lao động sang Nga(02/03/2019)
Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế khu vực công lần thứ 9 tại CH Séc(01/03/2019)
Tổng thống Trump: Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung(28/02/2019)
Đàm phán căng thẳng, hai ông Trump - Kim lên xe về khách sạn sớm(28/02/2019)
Bữa tối thân mật của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim (27/02/2019)
Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam - CHLB Đức tại thành phố Leipzig (27/02/2019)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Donald Trump(27/02/2019)
Tổng thống Donald Trump đã đến Hà Nội sẵn sàng cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều(26/02/2019)
Chuyên gia Séc: Vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế(26/02/2019)
Ngoại trưởng, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tới Hà Nội(26/02/2019)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam(26/02/2019)
Tổng thống Trump sẽ bàn các vấn đề quan trọng với lãnh đạo Việt Nam(25/02/2019)
Nhà Trắng phát hành đồng xu "đàm phán hòa bình" có hình ảnh Việt Nam(24/02/2019)
Đức trân trọng quan hệ với Việt Nam(23/02/2019)
Truyền thông Séc đưa tin việc Việt Nam tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều(23/02/2019)
Việt Nam lần đầu tiên tham gia Hội chợ triển lãm Leipzig tại Đức(22/02/2019)
Việt Nam thí điểm cấp visa điện tử cho công dân 80 nước(22/02/2019)
Cô bé dân tộc nói tiếng Anh như gió giờ đã trở thành vợ doanh nhân Bỉ(22/02/2019)
Đức muốn khôi phục quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam(21/02/2019)
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Đức(20/02/2019)
Thúc đẩy trao đổi thương mại mạnh mẽ giữa Việt Nam và Đức(20/02/2019)
Giữ Quốc tịch Việt Nam là nguyện vọng thiết tha của Kiều bào(20/02/2019)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Đức(19/02/2019)
Người Nga và người Việt mong chờ gì ở Năm chéo Việt - Nga?(18/02/2019)
Tọa đàm tại Nga đánh giá ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc Việt Nam 1979(18/02/2019)
Doanh nghiệp Việt Nam tham gia Fruit Logistica 2019 tại Đức(13/02/2019)
Triển lãm ảnh “Góc nhìn về Việt Nam“ của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha(12/02/2019)
Xu hướng đầu tư định cư tại các quốc gia Đông Âu(11/02/2019)
Chàng rể Tây “mang trái tim Việt Nam”(05/02/2019)
Kiều bào Hà Tĩnh: "Trở về để lắng nghe nhịp điệu đổi thay của quê hương"(05/02/2019)
Tấm lòng người phụ nữ Pháp với dân nghèo vùng tái định cư của Nghệ An(01/02/2019)
Sẽ đặt tượng của Bác Hồ tại Vladivostok trong năm nay(31/01/2019)
Liên minh Bỉ-Việt tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước(30/01/2019)
Kiều bào Hà Tĩnh là động lực quan trọng cho sự phát triển của quê hương(29/01/2019)
Gặp mặt kiều bào về quê đón Tết ở Đắk Lắk(29/01/2019)
Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp vui đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi(29/01/2019)
Người đàn ông Pháp khát khao tìm mẹ ở Việt Nam(27/01/2019)
Xuân Quê hương 2019: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ gặp gỡ bà con kiều bào(26/01/2019)
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng kiều bào thả cá chép(26/01/2019)
Gần 1.000 kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương 2019(26/01/2019)
Gặp mặt người Việt Nam ở nước ngoài tại Thái Nguyên(25/01/2019)
Triển lãm về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam tại Saint Petersburg(25/01/2019)
Mong kiều bào tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh(25/01/2019)
Lệnh bắt giữ châu Âu được áp dụng trong vụ cô gái Việt mắc kẹt ở Pháp(24/01/2019)
Cô gái Việt cầu cứu ở Paris vì bị nghi là tội phạm buôn ma túy(23/01/2019)
Pháp bắt một công dân Việt Nam theo yêu cầu của Bỉ(23/01/2019)
Chàng kỹ sư Đức mang ánh sáng cuộc đời đến cô gái Việt nghèo(22/01/2019)

 
© 2005-2019 Tran Hung Quan
® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này