Công tố Italy đang điều tra cựu quản lý chi nhánh Séc của nhà băng UniCredit, ông Massimilian Fossati do nghi ngờ ông này tham gia rửa tiền bẩn của Italy ở Praha cùng với doanh nhân bất động sản Claudi Le Personnettaz. Tờ báo MfD hôm thứ hai đưa tin.

Personnettaz lãnh đạo các hãng mà mua các nhà sang trọng ở trung tâm Praha, và các thám tử Ý biết đến khi họ điều tra các hoạt động của Mafia Ndrangheta ở miền bắc nước Ý.

Các hãng mà Personnettaz kiểm soát đã mua những ngôi nhà ở Národní třída, gần quảng trường Staroměstské hay dưới lâu đài Praha. Việc điều tra không dẫn tới việc kết án nào.

Các phương tiện truyền thông Séc bắt đầu quan tâm tới các hoạt động của mafia Ndrangheta ở Calabria khi nhà báo Slovakia Ján Kuciak cùng vị hôn thê của mình bị giết ở Slovakia. Nhà báo Kuciak đã viết về việc kinh doanh của các gia đình từ Calabria - Italy tại miền đông Slovakia.

Cùng với Fossati, người này tới năm ngoái lãnh đạo phòng rủi ro trong tập đoàn nhà băng UniCredi và từ thương vụ này ở Praha, cảnh sát cũng quan tâm cả doanh nhân Edo Chatel.

Tờ báo MfD viết rằng: theo các nhà điều tra trong thời gian khi Fossati giúp rửa tiền ở Praha, nhà  băng của người này đã cung cấp dịch vụ bất động sản của Personnettaz hàng trăm triệu korun. Quỹ đầu tư của nhà băng UniCredit cũng bán cho các hãng của Personnettaz hai khách sạn ở trung tâm Praha: Golden Crown và Sunrise.

Fossati trong quá khứ là thành viên Hội đồng quản trị nhà băng Živnostenská và sau khi nó giải thể cả chi nhánh UniCredit Bank ở Séc của nó. Người này cũng là thành viên một trong những hãng mà trong đó Personnettaz làm giám đốc điều hành.

Fossati năm ngoái vào tháng 7 rời ngân hàng để có thể bảo vệ danh tính của mình. Personnettaz không muốn bình luận điều tra đang được thực hiện. Chatel có nhãn là "không thể tin được" theo tờ nhật báo La Stampa của Italy.

Nữ nhà báo Séc Pavla Holcová mà đã hợp tác với Kuciak và hiện được cảnh sát bảo vệ nói với tờ tuần báo Respekt rằng Ndrangheta thực sự đang hoạt động ở Séc. Từ đây nó điều hành một cách khá yên lặng sự di chuyển của ma túy trong các nước Tây Âu giầu có, ở đấy có một vài cơ sở hoạt động, như vậy ở đây có thể có vài chục thành viên mafia hoạt động. Theo nữ nhà báo, những người Calabria ở Séc đồng thời cũng hợp pháp hóa lợi nhuận của họ thông qua các cơ sở khác nhau mà mới nhìn thì hầu như hợp pháp.

Những người có mối liên quan tới Ndranghet vào tuần trước đã được tờ Pravo viết. Cầm đầu một trong những nhánh là Francesco Bonavita mà ở Italy đối mặt với cáo buộc lừa đảo thuế và tội phạm có tổ chức, ở trong trích lục thương mại Séc là đồng chủ văn phòng du lịch Kala Tours ở Sokolov. Theo những người chủ khác của hãng thì hiện nó đã không hoạt động.

Thành viên Ndranghety Antonio Forastefano theo tờ Právo đã đã thành lập hãng La Calabrisella ở Olomouc mà nay được thanh lý.

Cảnh sát Séc bắt Bonavita vào tháng 7 năm 2016 ở Praha, nơi hắn lẩn trốn nhà chức trách Italy trong vài tháng. Cảnh sát Séc bắt Forastefano vào năm 1998 ở Olomous trên cơ sở lệnh bắt giữ của Italy.

HP (tổng hợp)