Cơ quan tài chính đã
phát hiện vụ trốn thuế lớn nhất từ trước tới nay. Khi kiểm tra 2 hãng, họ phát
hiện có sự lừa đảo trong buôn bán kim lại quý như vàng, bạc và platin với trị
giá 4,5 tỉ korun. Cơ quan tài chính đã thu được ở các hãng này khoảng 160 triệu
korun.
Các thương vụ này diễn
ra ở Séc, Đức, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Slovakia.
Lừa đảo được thực hiện
bằng cách thức tinh vi - các đối tượng nộp thuế đã lạm dụng quy định của Luật
thuế GTGT và hành động để các hoạt động của họ đã không làm tăng nghi ngờ từ cơ
quan quản lý thuế và có thể đã khấu trừ quá mức trong thời gian dài. Các công
ty bị kiểm tra bởi có nguồn tài chính rất hạn chế, kinh phí hoạt động của họ
chủ yếu có từ các khoản khấu trừ thuế GTGT quá mức.
Các hãng giữa chúng
thực hiện các chuỗi giao dịch thương mại lừa đảo rất tinh vi.
Cơ quan quản lý tài
chính theo quy định của pháp luật đã thông báo cho cảnh sát.
NP (tổng hợp)
|